理工監測發布使用超募資金和自有資金公告

證券代碼：002322 證券簡稱：理工監測(13.56, 0.00, 0.00%) 公告編號：2014-076

寧波理工監測科技股份有限公司

關于使用超募資金和自有資金購買保本型

銀行理財產品的進展公告

　　 本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　 2014年1月22日，寧波理工監測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用超募資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司使用不超過2.4億元的超募資金和不超過1億元的自有資金適時購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，且任意時點購買理財產品的總金額不超過3.4億元、連續十二個月累計交易金額不超過公司最近一期經審計凈資產50%，若預計投資額度超出董事會審批權限，公司將重新履行董事會審批程序，提交股東大會審批。投資品種為一年以內的短期保本型銀行理財產品，不包括《深圳證券交易所[微博]中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》中涉及的投資品種。投資期限自董事會審議通過本議案之日起一年內有效。在額度范圍內擬授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司證券部和財務部負責組織實施。具體內容詳見2014年1月23日公司刊登在《中國證券報》《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于使用超募資金和自有資金購買保本型銀行理財產品的公告》（公告編號2014-005）。獨立董事、監事會、保薦機構發表的意見詳見巨潮資訊網http:/www.cninfo.com.cn。

　　 2014年4月24日，公司召開第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于追加使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，在不影響正常生產經營的情況下，同意公司追加使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進行委托理財。在上述額度內，資金可以滾動使用，且任意時點追加進行委托理財的總金額不超過1億元、連續十二個月公司所有委托理財累計交易金額不超過公司最近一期經審計凈資產50%，若預計投資額度超出董事會審批權限，公司將重新履行董事會審批程序，提交股東大會審批。投資品種為一年以內的保本型委托理財產品，不包括《深圳證券交易所[微博]中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》中涉及的投資品種。投資期限自董事會審議通過本議案之日起一年內有效。在額度范圍內擬授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，公司證券部和財務部負責組織實施。具體內容詳見2014年4月25日公司刊登在《中國證券報》《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關于追加使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號2014-032）。獨立董事和監事會發表的意見詳見巨潮資訊網http:/www.cninfo.com.cn。

　　 根據上述決議，公司于2014年12月8日與平安銀行(13.19, -0.52, -3.79%)寧波分行（以下簡稱“平安銀行”）簽訂《平安銀行卓越計劃滾動型保本人民幣公司理財產品合約》，使用自有資金2，000萬元人民幣購買平安銀行理財產品。