天瑞儀器發布2011年度利潤分配預案

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇天瑞儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011 年年度股東大會于2012 年 5 月 11 日(星期五)上午 10：00 在昆山市玉山鎮前進西路 1800 號昆體花園酒店多功能廳以現場方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉召貴先生主持，公司部分董事、監事，全體高級管理人員、保薦代表人、律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　出席會議的股東(代理人)共 8 名，所持(代理)股份 70,520,101 股，占

　　公司有表決權總股份數的 59.56%。

　　二、議案審議情況

　　以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過《2011 年度董事會工作報告》

　　公司獨立董事在本次股東大會上進行了述職。

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　2、審議通過《2011 年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　3、審議通過《2011 年度報告及其摘要》

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　4、審議通過《2011 年度財務決算報告》

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　5、審議通過《2011 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》

　　公司 2011 年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案：以現有總股本 11,840 萬股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 4 元(含稅)，公司共計派發 2011 年度現金股利共計 4,736 萬元，擬以現有總股本 11,840 萬股為基數，以資本公 積金轉增股本，每 10 股轉增 3 股，共計轉增股本 3,552 萬股。預案實施后，公 司總股本由 11,840 萬股增至 15,392 萬股。

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　6、審議通過《關于續聘 2011 年度審計機構的議案》

　　同意公司續聘江蘇公證天業會計師事務所有限公司為本公司 2012 年度審 計機構，聘期一年。

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　7、審議通過《關于變更公司注冊地址的議案》

　　同意公司注冊地址由“江蘇省昆山市葦城南路 1666 號清華科技園天瑞大 廈”變更為“江蘇省昆山市玉山鎮中華園西路 1888 號天瑞大廈，郵政編碼： 215347”。

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　8、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款并授權董事會辦理工商變更的議案》

　　同意公司對《公司章程》部分條款進行修訂，同時，同意授權公司董事會按照工商登記部門要求在不違背該議案實質性內容的情況下辦理工商變更手續。

　　表決結果：同意 70,520,101 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%; 反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%;棄權 0 股，占出席會議有表 決權股份總數的 0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　東方昆侖(上海)律師事務所王守建和汪年俊律師出席了本次股東大會， 進行現場見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合 《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本 次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的 表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果 合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011 年年度股東大會決議;

　　2、東方昆侖(上海)律師事務所出具的《關于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2011 年年度股東大會的法律意見書》。