安圖生物完成換屆選舉，董事會、監事會成員一覽！

　　鄭州安圖生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月23日召開職工代表大會，選舉產生了公司第五屆監事會職工代表監事，并于2024年10月28日召開了2024年第三次臨時股東大會，選舉產生了公司第五屆董事會成員以及第五屆監事會非職工代表監事。

　　同日，公司召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，第五屆董事會第一次會議選舉產生了第五屆董事會董事長、副董事長以及董事會各專門委員會委員，聘任了公司高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表；第五屆監事會第一次會議選舉產生了第五屆監事會主席。公司董事會、監事會已完成換屆，現將具體情況公告如下：

　　一、第五屆董事會、監事會組成情況

　　1.第五屆董事會成員

　　董事長：苗擁軍

　　副董事長：張亞循

　　非獨立董事：楊增利、吳學煒、付光宇、馮超姐、張瑞峰

　　獨立董事：顧軍、祁園明、申香華、袁華剛

　　公司第五屆董事會董事任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年；上述董事簡歷詳見附件。

　　2. 第五屆董事會專門委員會成員

　　審計委員會：申香華、袁華剛、祁園明，其中申香華擔任主任委員。

　　戰略發展委員會：苗擁軍、張瑞峰、顧軍、祁園明、袁華剛，其中苗擁軍擔任主任委員。

　　薪酬與考核委員會：顧軍、苗擁軍、楊增利、祁園明、申香華，其中顧軍擔任主任委員。

　　提名委員會：顧軍、苗擁軍、張亞循、祁園明、申香華，其中顧軍擔任主任委員。

　　其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中的獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員，且審計委員會的主任委員申香華為會計專業人士，符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定。上述董事會各專門委員會委員任期與公司第五屆董事會任期一致。

　　3. 第五屆監事會成員

　　監事會主席：韓明明

　　監事：王丁、劉微（職工代表監事）

　　公司第五屆監事會監事任期自公司2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年；

　　二、高級管理人員、證券事務代表情況

　　1. 總經理：楊增利

　　2. 常務副總經理：付光宇、張瑞峰

　　3. 副總經理：吳學煒、馮超姐、房瑞寬

　　4. 財務總監：馮超姐

　　5. 董事會秘書：房瑞寬

　　6. 證券事務代表：王琳

　　上述高級管理人員、證券事務代表任期與第五屆董事會任期一致。董事會提名委員會對上述高級管理人員的任職資格進行了審查，認為其不存在不得提名為高級管理人員的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及交易所其他相關規定等；聘任公司財務總監事項已經公司審計委員會審議通過。董事會秘書房瑞寬先生、證券事務代表王琳女士均已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書/董事會秘書任職培訓證明，具備履行職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求。